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硅普搪瓷:2021年年度股东大会决议公告来源:火狐电竞app下载官方版 作者:火狐电竞app下载首页 发布日期:2022-06-04 01:39:43 浏览次数:1

  公告编号:2022-017证券代码:871274证券简称:硅普搪瓷主办券商:华英证券江阴硅普搪瓷股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月21日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长陈鸿美女士6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于2021年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-008)2.议案表决结果:同意股数36,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3.回避表决情况公告编号:2022-017本议案不涉及关联交易,无需回避表决三、律师见证情况(一)律师事务所名称:远闻(江阴)律师事务所(二)律师姓名:祝红梅、陈琪(三)结论性意见公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况陈鸿美董事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过余亭月董事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过郑洁董事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过何建元董事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过吕代宝董事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过陈富林董事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过张倩董事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过陈新监事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过殷花霞监事任职2022年5月21日2021年年度股东大会审议通过五、备查文件目录《江阴硅普搪瓷股份有限公司2021年年度股东大会决议》《远闻(江阴)律师事务所关于江阴硅普搪瓷股份有限公司2021年年度股公告编号:2022-017东大会之法律意见书》江阴硅普搪瓷股份有限公司董事会2022年5月23日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 (二)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 (三)审议通过《公司2021年度报告及其摘要的议案》 (四)审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》 (五)审议通过《公司2022年度财务预算报告的议案》 (六)审议通过《关于2021年度权益分派预案的议案》 (七)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 (八)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 (九)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 (十)审议通过《关于修订公司章程的议案》 三、律师见证情况 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。

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